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Diplomado en Sarlaft

Diplomado en Sarlaft

Disponible en: Montería

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La Universidad Pontificia Bolivariana a través de este diplomado te ofrece actualización sobre las medidas legales frente al tema en administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Salud.

Dirigido a

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de todos los sectores de la Economía Nacional, en especial del sector salud, que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos.

Fecha

17 de agosto de 2018
* Nuestros programas tendrán apertura siempre y cuando se cumpla el cupo mínimo establecido.

Horario

Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar

Campus Universitario

Intensidad

100 horas

Contenido

Aspectos penales del LA FTEl
contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT)elementos de la administración del riesgo LA/FT
Los Estándares Internacionales del GAFI y los documentos técnicos del GAFILAT
La estrategia colombiana para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Aspectos penales del LA FT
Aspectos Administrativos del LA/FT y sectores regulados en Colombia
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Elementos de la administración del riesgo LA/FT
Reportes internos y externos de la gestión del riesgo LA/FT
Señales de alerta y principales modalidades o tipologías de lavado de activos en Colombia y la región
Gobierno Corporativo y riesgo de LA/FT
Auditoría Forense para casos de LA/FT
Riesgo de LA/FT en el sector salud
Extinción de dominio y su relación con LA/FT
Responsabilidad penal de los administradores

Inversión

Público general

$ 2.000.000

NRC

Sin asignar

* Todos los programas de Formación Continua se certifican con el 80% de la asistencia.

Preguntas frecuentes

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¿Cuáles son las formas de pago y modalidades de financiación para los programas de Formación Continua?

La Universidad pone a su disposición la opción de pago en efectivo, tarjetas débito y/o crédito. Para ello deberá generar su colilla de pago. Tenga en cuenta que puede realizar el pago en efectivo en los bancos autorizados que allí le orientan. También puede hacer realizar pago con tarjetas débito y/o crédito en la Caja de la Universidad.

¿Qué modalidades de cursos ofrece Formación Continua?

Formación Continua ofrece programas de educación no formal, por medio de Diplomados, Cursos, Seminarios y talleres, dirigidos a sus egresados y a la comunidad en general en distintas áreas del conocimiento. De igual manera, ofrece planes de formación y capacitación a la medida de las necesidades específicas del grupo y/o entidades tanto públicas, como privadas, dentro de las líneas de conocimiento de la Universidad.

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