La realización de negocios, en cualquier parte del mundo, implica en sí mismo un riesgo. El riesgo más importante es el comercial o económico que define la posibilidad de perder o ganar en dicha transacción. Lo ideal en cualquier negocio o transacción es que produzca un resultado económico positivo para las partes intervinientes; sin embargo, existe la posibilidad que dicho objetivo no se logre.

En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona o empresa puede ser utilizada como vehículo financiero para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita ó favorecer actividades terroristas.

Dirigido a

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de todos los sectores de la Economía Nacional, en especial del sector salud, que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos.

Fecha inicio

22 de abril de 2017

Intensidad horaria

100 horas

Horario

• Viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. y
• Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Contenidos

1. El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT)
2. Los Estándares Internacionales del GAFI y los documentos técnicos del GAFILAT
3. La estrategia colombiana para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
4. Aspectos penales del LA FT
5. Aspectos Administrativos del LA/FT y sectores regulados en Colombia
6. Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
7. Elementos de la administración del riesgo LA/FT
8.  Reportes internos y externos de la gestión del riesgo LA/FT
9.  Señales de alerta y principales modalidades o tipologías de lavado de activos en Colombia y la región
10.  Gobierno Corporativo y riesgo de LA/FT
11. Auditoría Forense para casos de LA/FT
12. Riesgo de LA/FT en el sector salud
13.  Extinción de dominio y su relación con LA/FT
14.  Responsabilidad penal de los administradores

Inversión: $2.000.000 Dos millones de pesos